Optužnim predlogom Danijela M. se tereti za krivično delo iz člana 98 stav 1 Zakona o tajnosti podataka, dok se Milunka S. tereti za isto krivično delo izvršeno pomaganjem.
Tužilaštvo je u optužnom aktu sudu predložilo da obe okrivljene oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora od po 10 meseci, kao i da ih obaveže da tužilaštvu isplate troškove krivičnog postupka.
Navodi se da ti podaci nisu bili funkcionalno povezani sa konkretnom sumnjom, transakcijom i licem u cilju sprečavanja pranja novca, te da su dostavljeni bez pisanog i formalizovanog zahteva Uprave za sprečavanje pranja novca kao nadležnog organa, bez službenog akta, broja, datuma i pravnog osnova, kao i bez obezbeđivanja službenog traga komunikacije.
